Redazione RHC : 19 agosto 2025 08:58
Estafadores del Sudeste Asiático han descubierto una nueva forma de blanquear dinero utilizando tarjetas de crédito robadas. Investigadores han informado sobre un sistema denominado «interceptación fantasma», en el que los datos robados de tarjetas se suben a un teléfono móvil (llamado «burner») y luego se utilizan para realizar compras en tiendas.
Primero, los delincuentes obtienen los datos de las tarjetas de crédito mediante phishing, ingeniería social o virus móviles. Para evadir la protección, interceptan los códigos de un solo uso que el banco envía al cliente. La información robada se vincula entonces al teléfono que controlan los estafadores. A veces se utiliza un software especial que permite enviar datos a varios dispositivos simultáneamente.
Estos teléfonos se venden posteriormente en canales cerrados de Telegram. Los compradores son organizaciones criminales que contratan testaferros para realizar las compras. En la mayoría de los casos, se trata de artículos de lujo, que luego se revenden, incluso a través de los mismos canales de Telegram.
La policía de Singapur ya ha registrado un aumento de este tipo de ataques. Solo en los últimos tres meses de 2024, se registraron 656 casos en los que se utilizaron datos de tarjetas robadas para conectar billeteras móviles. El daño total ascendió a aproximadamente 1,2 millones de dólares. Las autoridades advierten a los residentes que no introduzcan la información de sus tarjetas de crédito en sitios web sospechosos y, en especial, que no confirmen transacciones con contraseñas de un solo uso.
En noviembre pasado, la policía de Singapur arrestó a cuatro ciudadanos chinos que intentaban comprar artículos caros en nombre de grupos criminales. Esta primavera, dos ciudadanos taiwaneses fueron arrestados por actividades similares. Esto forma parte de una tendencia más amplia: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha observado previamente un rápido aumento de las operaciones fraudulentas en la región y la creación de toda una «industria» de servicios que respaldan este tipo de esquemas.
Según los investigadores, una parte significativa de las ventas clandestinas se realiza a través de canales de Telegram asociados a la plataforma Huione Guarantee. A pesar del anuncio de su cierre en mayo, su infraestructura sigue funcionando y es utilizada por delincuentes. Además, las plataformas alternativas Xinbi Guarantee y Tudou Guarantee están activas y ofrecen servicios similares para retirar fondos robados.
Los expertos advierten que la combinación de profesionalismo y alcance de estos programas más allá de las fronteras nacionales los convierte en un serio desafío para las fuerzas del orden en Asia y otros lugares.
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