Redazione RHC : 14 agosto 2025 07:55
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado a cuatro ciudadanos ghaneses por su participación en una enorme red internacional de fraude que robó más de 100 millones de dólares mediante estafas románticas y ataques que comprometieron las comunicaciones corporativas. Según los investigadores, el grupo criminal operó en Estados Unidos desde 2016 hasta mayo de 2023, atacando tanto a particulares como a empresas, y estaba estructurado jerárquicamente.
Los acusados ocupaban altos cargos en la organización, conocida como los «Sakawa Boys» o «Game Boys«. Los cuatro fueron extraditados de Ghana y trasladados a Estados Unidos el 7 de agosto. Dos de ellos eran «presidentes», coordinadores que gestionaban el fraude y distribuían las ganancias, mientras que Asare y Yeboah ocupaban puestos clave, incluyendo participación directa en las estafas románticas.
El plan consistía en atacar a hombres y mujeres solteros y mayores. Los delincuentes se ganaban su confianza mediante correspondencia en línea, creando la ilusión de una relación romántica, y luego convencían a las víctimas de enviar dinero a personas ficticias en Estados Unidos. Estos intermediarios recaudaban los fondos, se quedaban con una parte y enviaban el resto a los organizadores de la operación en África Occidental.
Paralelamente, el grupo realizaba ataques a empresas mediante esquemas BEC (Business Email Compromise). Utilizando direcciones de correo electrónico falsas, visualmente similares a las corporativas, se hacían pasar por clientes o empleados de empresas para convencer a los gerentes de contabilidad o finanzas de que transfirieran dinero a cuentas controladas. Estos correos electrónicos a menudo contenían autorizaciones de transferencia de fondos falsas con firmas falsificadas de empleados autorizados.
Durante la investigación, se determinó que los estafadores operaban de forma organizada y utilizaban una red de cuentas bancarias ficticias para ocultar el origen de los fondos y sus destinatarios finales. Las operaciones de lavado de dinero estuvieron acompañadas de la conversión y transferencia de grandes sumas a través de canales internacionales.
Cada acusado está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico (hasta 20 años de prisión por cada cargo), conspiración para cometer lavado de dinero (hasta 20 años), conspiración para recibir bienes robados (hasta 5 años) y recepción de bienes robados (hasta 10 años).
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