Redazione RHC : 2 julio 2025 21:01
Las autoridades españolas han detenido a cinco personas sospechosas de blanquear 540 millones de dólares mediante inversiones ilegales en criptomonedas y de estafar a más de 5.000 personas. La operación policial, denominada Borrelli, se llevó a cabo con el apoyo y la coordinación de Europol, así como de las fuerzas del orden de Estonia, Francia y Estados Unidos.
Las estafas de inversión en criptomonedas suelen llevarse a cabo a través de la estafa romántica (también conocida como matanza de cerdos), que se ha popularizado en los últimos años.
El esquema consiste en que los estafadores utilizan ingeniería social para contactar a personas («cerdos») en redes sociales y aplicaciones de citas. Con el tiempo, los delincuentes se ganan la confianza de las víctimas simulando una amistad o interés romántico, y a veces incluso fingiendo ser amigos en la vida real.
Una vez establecido el contacto, los delincuentes en algún momento le propondrán a la víctima invertir en criptomonedas, redirigiéndola a un sitio web falso. Desafortunadamente, suele ser imposible recuperar los fondos y recibir los ingresos declarados de dichas «inversiones». Normalmente, tras la «inversión», los fondos se mueven a través de numerosas cuentas, lo que dificulta enormemente su rastreo. La investigación sobre las actividades del grupo fraudulento comenzó en 2023. Desde entonces, los expertos en delitos financieros de Europol han colaborado con las autoridades españolas coordinando la investigación y prestando apoyo operativo. El día de la operación, incluso se envió a España un experto en criptomonedas para ayudar a los investigadores.
Si bien los métodos empleados por los delincuentes aún se investigan, la policía afirma comprender el modus operandi del grupo, que movió y ocultó los fondos robados a través de sus canales en Asia.
«Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, se cree que los líderes del grupo criminal utilizaron una red de cómplices en todo el mundo que recaudaron fondos mediante retiradas de efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas», declaró Europol. Los investigadores sospechan que la organización criminal creó una red comercial y bancaria con sede en Hong Kong que utilizaba pasarelas de pago y cuentas en diversas plataformas de intercambio, creadas a nombre de diferentes personas, para recibir, almacenar y transferir fondos obtenidos mediante actividades delictivas.
«Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, se cree que los líderes del grupo criminal utilizaron una red de cómplices en todo el mundo que recaudaron fondos mediante retiradas de efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas», declaró Europol. Los investigadores sospechan que la organización criminal creó una red comercial y bancaria con sede en Hong Kong que utilizaba pasarelas de pago y cuentas en diversas plataformas de intercambio, creadas a nombre de diferentes personas, para recibir, almacenar y transferir fondos obtenidos mediante actividades delictivas.
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