Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato quattro cittadini ghanesi per il loro coinvolgimento in una massiccia rete di frodi internazionali che ha rubato oltre 100 milioni di dollari attraverso truffe sentimentali e attacchi che compromettevano le comunicazioni aziendali. Secondo gli inquirenti, il gruppo criminale ha operato negli Stati Uniti dal 2016 a maggio 2023, prendendo di mira sia individui che aziende, ed era strutturato gerarchicamente.
Gli imputati, ricoprivano posizioni di alto rango nell’organizzazione, nota come “sakawa boys“, o “game boys“. Tutti e quattro sono stati estradati dal Ghana e condotti negli Stati Uniti il 7 agosto. Due di loro, erano “presidenti”, ovvero coordinatori che gestivano le frodi e distribuivano i profitti, mentre Asare e Yeboah ricoprivano posizioni chiave, tra cui il coinvolgimento diretto nelle truffe sentimentali .
Il piano era prendere di mira uomini e donne single e anziani. I criminali si guadagnavano la loro fiducia attraverso la corrispondenza online, creando l’illusione di una relazione romantica, e poi convincevano le vittime a inviare denaro a individui fittizi negli Stati Uniti. Questi intermediari incassavano i fondi, ne tenevano una parte per sé e inviavano il resto agli organizzatori dell’operazione in Africa occidentale.
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Parallelamente, il gruppo ha condotto attacchi alle aziende attraverso schemi BEC (Business Email Compromise) . Utilizzando indirizzi email falsi, visivamente simili a quelli aziendali, si sono spacciati per clienti o dipendenti delle aziende per convincere i responsabili contabili o finanziari a trasferire denaro su conti controllati. Tali email contenevano spesso false autorizzazioni per il trasferimento di fondi con firme contraffatte di dipendenti autorizzati.
Nel corso delle indagini è stato accertato che i truffatori agivano in modo organizzato e utilizzavano una rete di conti bancari fittizi per occultare l’origine dei fondi e i loro destinatari finali. Le operazioni di riciclaggio di denaro erano accompagnate dalla conversione e dal trasferimento di ingenti somme attraverso canali internazionali.
Ciascun imputato è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e di truffa telematica (fino a 20 anni di carcere per ciascuna accusa), associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro (fino a 20 anni), associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione (fino a 5 anni) e ricettazione (fino a 10 anni). Il processo sarà uno dei più grandi negli Stati Uniti per frode transnazionale che ha preso di mira individui vulnerabili e grandi aziende.
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