5 anni di Prigione per 10 Miliardi di Dollari! Dove Sono Finiti i 119.754 Bitcoin?

Un tribunale di Washington ha condannato uno degli imputati in un caso di alto profilo di furto di criptovaluta dall’exchange Bitfinex a cinque anni di prigione. Ilya Likhtenstein, 35 anni, è stato condannato per riciclaggio di bitcoin rubati nel 2016. Dopo aver scontato la pena, il condannato dovrà trascorrere tre anni sotto sorveglianza.

Il secondo imputato nel caso, la moglie di Lichtenstein, Heather Morgan, è in attesa di sentenza il 18 novembre. L’anno scorso, entrambi gli imputati si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di criptovaluta rubata.

Secondo l’ufficio del procuratore distrettuale del Distretto di Columbia, nel 2016, il Liechtenstein ha violato la rete Bitfinex ed effettuato oltre 2.000 transazioni non autorizzate, trasferendo bitcoin su un portafoglio personale. L’aggressore ha quindi cancellato credenziali e file di registro dal sistema dell’exchange per coprire le sue tracce.

Morgan è stata coinvolta nel piano criminale più tardi quando suo marito ha chiesto aiuto per riciclare fondi. La coppia ha utilizzato identità false per creare account online, effettuare transazioni automatizzate utilizzando programmi e collocare fondi rubati su siti della darknet e scambi di criptovalute. La coppia ha convertito bitcoin in altre criptovalute e monete d’oro, ha utilizzato servizi di mixaggio per mascherare l’origine dei fondi e ha utilizzato anche conti di società americane per legalizzare le transazioni bancarie.

Il volume della criptovaluta rubata ammontava a 119.754 bitcoin, il cui valore al momento del furto era stimato a 72 milioni di dollari. Oggi l’importo supera i 10 miliardi di dollari. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la maggior parte dei fondi: 94.643 bitcoin, che dovrebbero essere restituiti allo scambio Bitfinex. La domanda principale per la comunità cripto rimane il periodo di tempo per restituire i fondi sequestrati all’exchange.

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Bajram Zeqiri

Bajram Zeqiri è un esperto di cybersecurity, cyber threat intelligence e digital forensics con oltre vent'anni di esperienza, che unisce competenze tecniche, visione strategica creare la resilienza cyber per le PMI. Fondatore di ParagonSec e collaboratore tecnico per Red Hot Cyber, opera nella delivery e progettazione di diversi servizi cyber, SOC, MDR, Incident Response, Security Architecture, Engineering e Operatività. Aiuta le PMI a trasformare la cybersecurity da un costo a leva strategica per le PMI.

Aree di competenza: Cyber threat intelligence, Incident response, Digital forensics, Malware analysis, Security architecture, SOC/MDR operations, OSINT research