Hanno rubato e perso la libertà! Un hacker criminale condannato a 8 anni per frodi milionarie

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato Chukwemuke Victor Amachukwu a otto anni di carcere per frodi milionarie. Amachukwu, 40 anni, ha ammesso la colpevolezza per cospirazione e frode tramite mezzi elettronici, insieme al complice Kingsley Uchelu Utu. Gli schemi criminali, che includevano phishing mirato e furto di dati personali, hanno fruttato oltre 10 milioni di dollari.

Le normali email di phishing si sono trasformate in una truffa da milioni di dollari legata ai rimborsi fiscali e ai prestiti statali. Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato Chukwuemeka Victor Amachukwu, 40 anni, a otto anni di carcere per il suo coinvolgimento in hackeraggi di società fiscali, furto di dati personali e frode finanziaria. Gli schemi criminali hanno fruttato ai partecipanti oltre 10 milioni di dollari.

La condanna è stata annunciata il 19 ottobre dalla procura del distretto meridionale di New York. Amachukwu ha ammesso la colpevolezza per cospirazione finalizzata all’accesso illegale ai sistemi informatici e frode tramite mezzi elettronici. Insieme al complice Kingsley Uchelu Utu e ad altri membri del gruppo, il criminale ha attaccato le società fiscali americane almeno dal 2019.

Lo strumento principale era il phishing mirato.

I malintenzionati inviavano ai dipendenti delle società fiscali email appositamente preparate, ottenevano l’accesso ai sistemi interni e rubavano i dati dei clienti. Sono state colpite organizzazioni a New York, Texas e altri stati. A seguito degli hackeraggi, i criminali hanno ottenuto documenti fiscali e dati personali di almeno 800 clienti.

I dati rubati permettevano di presentare richieste a nome di veri contribuenti. I membri del gruppo inviavano dichiarazioni false al servizio fiscale federale IRS e agli enti fiscali di singoli stati. L’importo totale dei rimborsi richiesti ha raggiunto gli 8,4 milioni di dollari, ma ne sono stati ottenuti circa 2,5 milioni. Truffe simili con dati fiscali rimangono pericolose a causa dell’accesso alle informazioni finanziarie dei cittadini.

I truffatori non si sono limitati ai rimborsi fiscali. Le identità rubate sono state utilizzate per richiedere prestiti nel quadro del programma Economic Injury Disaster Loan, destinato ad aiutare le piccole imprese in circostanze eccezionali. Attraverso l’Agenzia per lo sviluppo delle piccole imprese degli Stati Uniti, il gruppo ha ottenuto illegalmente altri circa 819.000 dollari. I ricavi complessivi dalle schemi fiscali e di credito hanno superato i 3,3 milioni di dollari.

Un’altra attività ha fruttato ai criminali significativamente più denaro. Amachukwu si spacciava per un facoltoso finanziatore straniero e proponeva agli americani di investire in presunti preziosi accrediti riservati. Gli strumenti di investimento presunti non esistevano in realtà. Utilizzando false possibilità finanziarie e promesse ingannevoli, i membri del gruppo hanno rubato ai vittime oltre 7 milioni di dollari.

Oltre alla condanna a otto anni di carcere, il tribunale ha stabilito un anno di sorveglianza dopo il rilascio. Amachukwu è anche tenuto a risarcire le vittime con 3.647.629,39 dollari e a versare allo Stato 10.846.634,39 dollari a titolo di confisca. In tal modo, gli obblighi finanziari della sentenza hanno superato i 14,4 milioni di dollari. L’indagine è stata condotta dall’FBI, mentre l’accusa è stata sostenuta dall’unità della procura specializzata in complessi crimini finanziari e cybercriminalità.

Carolina Vivianti

Carolina Vivianti è consulente/Advisor autonomo in sicurezza informatica con esperienza nel settore tech e security. Ha lavorato come Security Advisor per Ford EU/Ford Motor Company e Vodafone e ha studi presso la Sapienza Università di Roma.

Aree di competenza: Cybersecurity, IT Risk Management, Security Advisory, Threat Analysis, Data Protection, Cloud Security, Compliance & Governance