Truffe e Schiavitù Digitali: La Cambogia è la Capitale Mondiale della Frode Online

Secondo un nuovo rapporto del gruppo per i diritti umani Amnesty International, pubblicato dopo quasi due anni di ricerche sulla situazione, la Cambogia resta un punto caldo sulla mappa mondiale della criminalità, con decine di centri di frode online ancora operativi nonostante le promesse pubbliche delle autorità di tenere sotto controllo il problema.

Come mostrano i dati, nel Paese continuano a operare almeno 53 grandi complessi, dove vengono svolte attività fraudolente, principalmente legate a criptovalute e schemi di investimento. Oltre a questi, gli esperti hanno individuato altri 45 oggetti sospetti, dotati di sistemi di sicurezza, telecamere di sorveglianza e recinzioni di filo spinato. Tutto ciò assomiglia a campi ben sorvegliati da cui è quasi impossibile fuggire.

Ubicazione dei complessi di truffe documentate (Amnesty International)

Secondo il rapporto, la maggior parte dei centri ha legami diretti con la criminalità organizzata cinese e il fatturato complessivo di tali organizzazioni nella regione del Sud-est asiatico può raggiungere i 40 miliardi di dollari all’anno. Dietro la facciata di allettanti annunci di lavoro si nasconde una vera e propria catena di montaggio di lavoro forzato, tratta di esseri umani e frode.

I sopravvissuti hanno raccontato ad Amnesty International di essere stati attirati in Cambogia con il pretesto di buoni lavori e di come, una volta arrivati, si siano ritrovati in complessi sorvegliati e circondati da filo spinato, dove erano costretti a partecipare a frodi: alcuni corrispondevano direttamente con le vittime, altri si occupavano di processi interni, dalla logistica alla creazione di falsi siti web.

Spesso le persone venivano fotografate e filmate per usare le loro immagini per aprire conti bancari e riciclare denaro. Erano comuni anche le cosiddette truffe di “macellazione dei maiali”, in cui i truffatori impiegavano mesi a costruire la fiducia delle potenziali vittime prima di ingannarle.

Numerose testimonianze indicano che alcuni membri delle forze di sicurezza cambogiane potrebbero collaborare con gli organizzatori di attività criminali. Amnesty International ha documentato casi in cui la polizia o il personale militare hanno fatto irruzione in tali complessi, ma non si sono verificati cambiamenti concreti: le attività sono continuate. Inoltre, secondo le vittime, le persone sono state talvolta trasferite in altri centri poco prima delle presunte ispezioni.

Dei 53 complessi esaminati, solo due sono stati chiusi completamente. Allo stesso tempo, un terzo delle strutture, secondo il rapporto, non è stato affatto controllato dalle forze dell’ordine, nonostante le informazioni a riguardo fossero state preventivamente trasmesse alle autorità.

Amnesty International sottolinea che, anche se una persona viene “salvata”, la situazione sul campo rimane la stessa. Spesso la polizia non entra nel complesso, ma incontra una guardia di sicurezza al cancello, che fa uscire solo coloro che sono riusciti a denunciarsi. Dopo il rilascio, le persone vengono spesso collocate nei centri per migranti, dove devono vivere per settimane in condizioni difficili e pagarsi il cibo.

La situazione si sta già estendendo oltre i confini della Cambogia, complicando le relazioni con i paesi limitrofi. Pertanto, il Primo Ministro thailandese Patongtarn Shinawatra ha annunciato una serie di misure severe contro le reti fraudolente che operano vicino al confine. Secondo lei, molte strutture criminali provenienti dal Myanmar si sono trasferite in Cambogia. In risposta, la Thailandia ha temporaneamente vietato i valichi di frontiera nel sud del paese e ha interrotto le forniture di carburante ed elettricità.

Le autorità thailandesi hanno inoltre intensificato le indagini sulle transazioni finanziarie legate a schemi fraudolenti, tra cui i “muli”, individui attraverso i cui conti scorre denaro illecito. La pressione internazionale sulla Cambogia sta aumentando anche da altre direzioni. A settembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un potente uomo d’affari e senatore del partito al governo, accusandolo di legami con l’industria delle frodi e di violazioni dei diritti umani.

Stefano Gazzella

Privacy Officer e Data Protection Officer, è Of Counsel per Area Legale. Si occupa di protezione dei dati personali e, per la gestione della sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni, pone attenzione alle tematiche relative all’ingegneria sociale. Responsabile del comitato scientifico di Assoinfluencer, coordina le attività di ricerca, pubblicazione e divulgazione. Giornalista pubblicista, scrive su temi collegati a diritti di quarta generazione, nuove tecnologie e sicurezza delle informazioni.

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