ASGARD: Conti Bancari “Made in Italy” in VENDITA a partire da 80$! Sei tra le vittime?

Un’indagine su forum e piattaforme online specializzate ha rivelato l’esistenza di un fiorente mercato nero di account finanziari europei. Un’entità denominata “ASGARD”, sta pubblicizzando attivamente come il “Negozio di Account N.1“, offrendo la vendita di conti bancari, aziendali e servizi di scambio di criptovalute in numerosi Paesi UE, inclusa l’Italia.

Le offerte, promosse tramite materiale grafico professionale in lingua russa, specificano chiaramente la disponibilità di conti per diverse giurisdizioni, tra cui Spagna e Italia (EU SPAIN/ITALY), con prezzi che oscillano tra i $100 e i $650. Altri pacchetti riguardano conti in Francia (fino a $700) e Polonia/UK.

La Vendita di “Accessi” e i Rischi

Il venditore, che opera apertamente sotto il nome di “ASGARD”, sottolinea di non essere un “agente” ufficiale, un dettaglio che solleva immediatamente gravi preoccupazioni legali e di sicurezza. La merce offerta non è il servizio di intermediazione, ma l’accesso a conti già attivi.

Gli esperti di sicurezza informatica e riciclaggio di denaro ritengono che gli account venduti in contesti simili possano provenire da diverse fonti illecite:

• Identità Rubate (Identity Theft): Conti aperti da truffatori utilizzando documenti e dati personali sottratti a vittime ignare.
• Mule Finanziarie: Conti aperti da persone reclutate e pagate per fungere da intermediari (i “money mules”) per il riciclaggio di proventi criminali.
• Account Aziendali Fittizi: Conti creati per società di comodo, spesso utilizzati per frodi fiscali o schemi di riciclaggio su vasta scala.

Conti Italiani Sotto la Lente

Il fatto che i conti italiani siano esplicitamente inclusi nell’offerta (accanto a Spagna, Francia e Polonia) accende un faro sulla vulnerabilità dei sistemi di verifica KYC (Know Your Customer) di alcuni istituti finanziari operanti nel nostro Paese.

Il riferimento a banche specifiche, come ad esempio Santander e Revolut, suggerisce che l’operatore stia targettizzando istituti noti per la rapidità di apertura dei conti o per la loro natura digitale, sfruttandone eventuali debolezze nella fase di onboarding.

Per i cittadini italiani, i rischi sono duplici:

1. Vittime del Furto d’Identità: I dati personali e i documenti potrebbero essere stati utilizzati per aprire il conto, rendendo il titolare originale corresponsabile involontario di qualsiasi attività illecita svolta con quell’account.
2. Rischio di Frode: Chi acquista questi conti sul mercato nero lo fa quasi esclusivamente per riciclare denaro sporco, evadere il fisco o commettere frodi internazionali.

Il messaggio promozionale di ASGARD promette “Qualità e velocità”, caratteristiche che nel contesto del cyber-crimine si traducono in un servizio rapido per occultare la provenienza illecita del denaro.

Le autorità di polizia postale e la Guardia di Finanza sono costantemente impegnate nel monitoraggio di queste piattaforme. La vendita di questi “pacchetti finanziari” non regolamentati rappresenta una seria minaccia all’integrità del sistema finanziario europeo, facilitando la criminalità organizzata transnazionale e esponendo i cittadini al rischio di gravi sanzioni legali.

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Redazione

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