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Il governo degli Stati Uniti ha accusato e arrestato un cittadino russo/svedese che ha condotto delle attività di riciclaggio di denaro utilizzando strumenti di mixing per bitcoin.
La persona arrestata, era l’amministratore principale di Bitcoin Fog, uno strumento di mixaggio basato su protocolli di Coinjoin per fondere BTC UTXO.
Bitcoin Fog poteva essere trovato su Tor tramite un’indirizzo onion dove il sito richiedeva la registrazione obbligatoria e un deposito minimo di ,01 BTC per utilizzare la piattaforma.
Tuttavia, il processo di registrazione non era legato ad alcuna e-mail e bastava inserire un nome utente e una password.
L’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha accusato l’amministratore del sito per riciclaggio di denaro senza tracciare nessuno dei pagamenti.
I pubblici ministeri federali ritengono che il criminale informatico abbia incassato circa 8 milioni di dollari in BTC per i suoi servizi, ottenendo una commissione del 2% per il mixing su Bitcoin Fog.
L’amministratore del sito è accusato di aver elaborato 1,2 milioni di BTC , per un valore di circa 336 milioni di dollari, considerando tutti i pagamenti.
“L’analisi di transazioni bitcoin, record finanziari, record di provider di servizi Internet, record di posta elettronica e informazioni investigative aggiuntive, hanno identificato l’operatore principale di Bitcoin Fog”
ha affermato Devon Beckett, agente speciale di investigazione criminale dell’IRS.
L’amministratore di Bitcoin Fog è stato accusato di “Trasmissione di denaro senza licenza” e “Riciclaggio di denaro”
Il collaboratore di Wired, Andy Greenberg, ha parlato con il cofondatore di Chainalysis Jonathan Levin della situazione.
Il rapporto di Greenberg precisa che le presunte transazioni effettuate da Bitcoin Fog nel 2011 hanno fornito all’IRS gli indizi di cui avevano bisogno per catturarlo. Pare che l’amministratore del sito abbia utilizzato queste transazioni per configurare il server di Bitcoin Fog.
“Questo è un altro esempio di come gli investigatori con gli strumenti giusti possono sfruttare la criptovaluta per perseguire il flusso di fondi illeciti”
ha detto a Greenberg il dirigente di Chainalysis.
Fonti:
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