Ilya Lichtenstein, che ha la cittadinanza russa e statunitense, e sua moglie, un’americana Heather Morgan, hanno ammesso di aver riciclato denaro rubato durante un attacco informatico all’exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016. Lo riferisce il Dipartimento di giustizia americano.
La coppia ha ammesso di essere entrata in una cospirazione criminale per riciclare circa 120.000 bitcoin rubati dall’exchange internazionale di criptovalute Bitfinex. Come precedentemente affermato , la coppia ha accettato di collaborare con le forze dell’ordine statunitensi.
La coppia è stata arrestata a New York nel febbraio 2022. Il tribunale ha quindi deciso di trasferire Liechtenstein e Morgan da New York a Washington per un ulteriore esame del caso. Un comunicato stampa del Dipartimento di giustizia rileva che il Liechtenstein potrebbe ricevere fino a 20 anni di carcere e Morgan fino a 10 anni.
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Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i bitcoin rubati, pari a 3,6 miliardi di dollari, sono stati confiscati durante le indagini su un attacco informatico a Bitfinex.
La coppia avrebbe utilizzato vari metodi per riciclare i fondi rubati, tra cui la creazione di account falsi, il trasferimento di denaro ad altri exchange e la conversione di bitcoin in altre criptovalute.
In precedenza è stato riferito che le forze dell’ordine israeliane hanno arrestato due fratelli sospettati di aver violato l’exchange di criptovalute Bitfinex e di aver effettuato attacchi di phishing. I fratelli Eli e Assaf Gigi sono sospettati di furto sistematico a lungo termine di criptovaluta, a cui hanno avuto accesso hackerando gli account degli utenti. Secondo la polizia, gli aggressori sono riusciti a rubare decine di milioni di dollari.
Inoltre, nel 2021, un hacker dello stato indiano del Karnataka ha confessato di aver violato gli scambi di criptovaluta Bitfinex e BTC-e, phishing e numerosi attacchi ad altri siti.
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